Блокировка карт за необоснованные переводы

С держателей карт запросили письменные обоснования, чеки и другие документы , которые объясняют происхождение денег и причину их траты. Эксперты объясняют эти действия тем, что финансовые организации хотят противостоять нелегальным схемам и мошенничеству, например, уклонению частных предпринимателей от налогов. Такая ситуация случилась даже несмотря на то, что законодательство запрещает требовать документы об обосновании денежных переводов. Фотография:habr.comС держателей карт запросили письменные обоснован

С держателей карт запросили письменные обоснования, чеки и другие документы , которые объясняют происхождение денег и причину их траты.

Эксперты объясняют эти действия тем, что финансовые организации хотят противостоять нелегальным схемам и мошенничеству, например, уклонению частных предпринимателей от налогов.

Такая ситуация случилась даже несмотря на то, что законодательство запрещает требовать документы об обосновании денежных переводов.

Фотография:habr.com