В Татарстане будут судить черных обнальщиков

Как сообщили в Следкоме РТ, в Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей города Казани 1961-1985 годов рождения, которые обвиняются в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2019-2022 годы участники преступного сообщества, используя реквизиты 19-ти организаций, осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств, в обход официальных банковских структур и государственного контроля. В результате осуществления незаконной банковской деятельности они извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.