По предварительным данным, организованная группа действовала с мая 2023 года по июнь 2025 года. Один из участников разработал схему незаконного получения денежных средств и привлек к преступной деятельности своих знакомых на должности заместителя и бухгалтеров.

Суть преступной схемы заключалась в проведении банковских операций без соответствующей лицензии. Злоумышленники организовывали поступление безналичных средств от физических и юридических лиц, проводили фиктивные сделки для обналичивания капитала и возвращали деньги клиентам за вычетом 15% комиссии.

Масштаб деятельности группировки впечатляет: доход от преступной деятельности составил более 43 млн рублей, а общий оборот нелегального бизнеса достиг 286 млн рублей.

В ходе операции полицейские провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых. Были изъяты смартфоны, финансовая документация, печати различных организаций, банковские карты и около 10 млн рублей наличными.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.

Ранее мы сообщали, что скандальное дело ЖК «Триумф-НК» передано в суд Татарстана.