По данным следствия, в 2024 году руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» организовал преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Общий объём обналичённых денег превысил 6 млрд рублей, а незаконный доход составил более 570 млн рублей.

Кроме того, фигурант дела в 2017–2019 годах уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 млн рублей. В 2019–2021 годах он также осуществлял переводы на основании поддельных распоряжений.

Причастность обвиняемых выявили в ходе расследования дела о неуплате налогов — работу вели совместно сотрудники регионального МВД, налоговой службы и следователь.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 67 млн рублей; возмещено 1,9 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Казани завели дело на замдиректора школы за мошенничество.