Таможня поймала жителя Казани на выводе 60 миллионов за границу

Сотрудники Татарстанской таможни раскрыли схему незаконного вывода денег за границу

Как сообщили в ведомстве, 50-летний житель Казани придумал способ, как переправить в Турцию более 60 миллионов рублей, и чуть было не остался безнаказанным.

Мужчина работал с поддельными документами. Он брал данные своих работодателей из Казани и Ульяновска и заключал фальшивые контракты с турецкими фирмами. В договорах якобы шла речь о поставке товаров. Вот только настоящие директора компаний об этом даже не догадывались — подпись за них ставил предприимчивый казанец, используя фальшивую электронную подпись.

Оперативники выявили четыре случая, когда по таким фиктивным сделкам деньги уходили в турецкие банки. Общая сумма переводов превысила 60 миллионов рублей в рублевом эквиваленте. Товара, конечно, никто так и не дождался — в Россию он не поступил ни по одному из контрактов.

Теперь в отношении жителя Татарстана возбуждены четыре уголовных дела. Его подозревают в совершении валютных операций с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).

Подобные схемы наносят ущерб экономике государства, - говорит начальник отделения дознания Татарстанской таможни Амиран Газаев. – В настоящее время, в рамках уголовных дел, мы проводим расследование обстоятельств незаконных валютных операций, устанавливаем круг лиц, причастных к данному преступлению.

Сам подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах изъяли больше двух тысяч пачек поддельных сигарет.