В Казани суд рассмотрит дело о масштабном обналичивании: ущерб — 82 млн рублей

В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении «группы Сараева» — шестерых фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за период с октября 2023 года по май 2024 года они отмыли порядка 82 млн рублей, а общий объём обналиченных средств с 2019 по 2024 год превысил 2,4 млрд рублей. Об этом пишет KazanFirst.

Преступная схема работала так: обвиняемый создал организацию для обналичивания денег и помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через «бумажный НДС». Участники искали заказчиков среди организаций, оформляли фиктивные документы, перевозили наличные и вели бухгалтерское сопровождение. Операции проводились без лицензии — использовались реквизиты подконтрольных фирм, а комиссия за услуги составляла не менее 14 %.

Выйти на след группы удалось сотрудникам УЭБиПК МВД по РТ. При поддержке ГСУ, Росгвардии и УФНС проведены облавы в Казани и Лаишевском районе, выполнено 12 обысков. Изъяты финансовые документы, печати, банковские карты, электроника, ключи системы «банк‑клиент», черновые записи и 2,1 млн рублей наличными. Двое фигурантов дали признательные показания.

Ранее мы писали, что экс‑мэру Бугульмы отказали в возврате имущества на 115 млн рублей.