В Татарстане разоблачили еще одну микрофинансовую организацию

Как сообщает Прокуратура РТ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 40-летнего жителей города Казани и 42-летнего жителя Лаишевского района республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб

Как сообщает Прокуратура РТ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на 2,8 млрд рублей. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 40-летнего жителей города Казани и 42-летнего жителя Лаишевского района республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).По версии следствия, в период с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года фигуранты дела и неустановленные лица организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования в рамках микрофинансовой деятельности. При этом клиентам гарантировался ежемесячный доход от 10 до 18 процентов. Для привлечения денежных средств граждан соучастники использовали реквизиты шести подконтрольных фирм и организовали офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.В итоге злоумышленники обманным путем похитили у 7260 граждан более 2,8 млрд рублей, часть из которых в размере 10 млн рублей затем легализовали путем фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Свою вину соучастники не признали. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.